آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عمومی عادی سالیانه این شرکت که به ترتیب در ساعت¬های ۰۹:۰۰ صبح و ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۸ در محل هتل المپیک به نشانی: تهران، بزرگراه شهید فهمیده، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، بالاتر از ورودی غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، سالن هگمتانه تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
۱) تغییر موضوع فعالیت شرکت (اصلاح ماده ۲ اساسنامه)
۲) تصمیم¬گیری در خصوص اصلاح اساسنامه در ارتباط با وضع اندوخته احتیاطی سرمایه ای و تعیین میزان آن
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
۱) استماع گزارش¬های هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
۲) بررسی و تصویب صورت¬های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
۳) تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
۴) تصمیم¬گیری راجع به تقسیم سود
۵) تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
۶) انتخاب اعضای هیأت مدیره
۷) انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی¬های شرکت
۸) سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان می¬توانند با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفینامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه رسمی، برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند. با توجه به اینکه بر اساس مقررات اداره ثبت شرکت ها لازم است مشخصات کامل سهامداران در سامانه ثبت شرکت¬ها درج گردد، همراه داشتن اصل کارت ملی جهت ورود به مجمع الزامی می باشد.
هیأت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)